Le tribunal arbitral de Moscou a déclaré Krasbank en faillite. La Cour d'arbitrage de Moscou a déclaré Krasbank en faillite Affaires pénales de Krasbank

Arbitrage pratique, 17:05 15/11/2011

L'arbitrage de la capitale a déclaré en faillite "Krasbank"

Le contexte

MOSCOU, 15 novembre - RAPSI, Dmitry Shchitov.Cour d'arbitrage Moscou a satisfait la demande du liquidateur de OOO CB Krasbank de déclarer la banque insolvable (faillite), a déclaré un représentant du tribunal à RAPSI/infosud.ru.

La société d'État "Deposit Insurance Agency" (DIA), qui était auparavant le liquidateur de la banque, a été nommée gestionnaire de la faillite de la banque.

Selon la DIA, les tribunaux ont satisfait 76 demandes de Krasbank pour le recouvrement de la dette d'un montant de 2,23 milliards de roubles. Au total, 85 poursuites ont été déposées auprès des tribunaux pour un montant de 2,45 milliards de roubles. 66 dossiers initiés procédure d'exécution d'un montant de 2,2 milliards de roubles.

Le 22 mai 2008, la Banque centrale de la Fédération de Russie a retiré la licence pour la mise en œuvre opérations bancairesà Krasbank. Comme indiqué dans le message de la Banque centrale, la révocation de la licence a été causée par le non-respect par la banque des lois fédérales régissant les activités bancaires et des règlements de la Banque centrale de la Fédération de Russie, des violations répétées des exigences dans l'année loi fédérale"Sur la lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime et le financement du terrorisme", ainsi que la prise en compte de l'application répétée de mesures de contrôle.
Le 9 juillet 2008, le tribunal arbitral de Moscou a décidé de liquider la banque.

Affaires pénales de "Krasbank"

En octobre 2010, le tribunal Meshchansky de Moscou a condamné Yelena Radzyuk, ancienne vice-présidente du conseil d'administration de OOO KB Krasbank, à cinq ans de prison, accusée d'avoir détourné plus de 15 millions de dollars d'entreprises étrangères. Selon la porte-parole du tribunal, Tatiana Frolova, Radzyuk, qui a pleinement reconnu sa culpabilité, a également été condamnée à une amende de 1 million de roubles par l'État. En outre, le tribunal a satisfait à la demande de l'une des sociétés, récupérant 300 000 dollars auprès du condamné.

Radziuk a été accusé d'avoir commis deux crimes en vertu de la partie 4 de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude commise par un groupe de personnes par accord préalable, en utilisant leur position officielle, à une échelle particulièrement importante).

Selon les enquêteurs, en 2005, les accusés, avec des complices, ont volé à une société étrangère C.I.P.A.F. SA plus de 10 millions de dollars, qui se trouvaient sur un compte de dépôt à Krasbank. Après avoir préparé de faux documents, Radziuk a radié à l'insu du déposant en espècesà partir d'un compte bancaire. Puis, sous couvert d'achat d'un effet de banque, l'argent a été transféré sur le compte de règlement d'une société contrôlée par les personnes indiquées.

Le bureau du procureur général de la Fédération de Russie avait précédemment signalé qu'en 2006, les assaillants avaient également volé 5 millions de dollars appartenant à une société étrangère, ArtemisGroup Limited.

L'affaire contre le complice de Radzyuk, l'épouse du président de la banque, Natalya Kudryavtseva, précédemment séparée dans une procédure distincte, a déjà été examinée par le tribunal. Elle a été condamnée à trois ans de prison avec sursis, avec une période de probation de deux ans et une amende de 50 000 roubles. L'enquête sur l'affaire pénale contre son mari Vladimir Kamyshan se poursuit.

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15.11.2011

Le tribunal d'arbitrage de Moscou a satisfait à la demande du liquidateur de OOO KB Krasbank de déclarer la banque insolvable (faillite), a déclaré un représentant du tribunal à l'agence de presse RAPSI.

La société d'État "Deposit Insurance Agency" (DIA), qui était auparavant le liquidateur de la banque, a été nommée gestionnaire de la faillite de la banque.

Selon la DIA, les tribunaux ont satisfait 76 demandes de Krasbank pour le recouvrement de la dette d'un montant de 2,23 milliards de roubles. Au total, 85 poursuites ont été déposées auprès des tribunaux pour un montant de 2,45 milliards de roubles. Dans 66 cas, des procédures d'exécution ont été engagées pour un montant de 2,2 milliards de roubles.

Le 22 mai 2008, la Banque centrale de la Fédération de Russie a révoqué la licence bancaire de Krasbank. Comme indiqué dans le message de la Banque centrale, la révocation de la licence a été causée par le non-respect par la banque des lois fédérales régissant les activités bancaires et des règlements de la Banque centrale de la Fédération de Russie, des violations répétées des exigences de la loi fédérale "Sur la lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime et le financement du terrorisme" dans un délai d'un an. , ainsi que la prise en compte de l'application répétée de mesures de contrôle. Le 9 juillet 2008, le tribunal arbitral de Moscou a décidé de liquider la banque.

Affaires pénales de "Krasbank"

En octobre 2010, le tribunal Meshchansky de Moscou a condamné Yelena Radzyuk, ancienne vice-présidente du conseil d'administration de OOO KB Krasbank, à cinq ans de prison, accusée d'avoir détourné plus de 15 millions de dollars d'entreprises étrangères. Selon la porte-parole du tribunal, Tatiana Frolova, Radzyuk, qui a pleinement reconnu sa culpabilité, a également été condamnée à une amende de 1 million de roubles par l'État. En outre, le tribunal a satisfait à la demande de l'une des sociétés, récupérant 300 000 dollars auprès du condamné.

Radziuk a été accusé d'avoir commis deux crimes en vertu de la partie 4 de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude commise par un groupe de personnes par accord préalable, en utilisant leur position officielle, à une échelle particulièrement importante).

Selon les enquêteurs, en 2005, les accusés, avec des complices, ont volé à une société étrangère C.I.P.A.F. SA plus de 10 millions de dollars, qui se trouvaient sur un compte de dépôt à Krasbank. Après avoir préparé de faux documents, Radziuk, à l'insu du déposant, a déduit des fonds du compte bancaire. Puis, sous couvert d'achat d'un effet de banque, l'argent a été transféré sur le compte de règlement d'une société contrôlée par les personnes indiquées.

Le bureau du procureur général de la Fédération de Russie avait précédemment signalé qu'en 2006, les assaillants avaient également volé 5 millions de dollars appartenant à une société étrangère, ArtemisGroup Limited.

L'affaire contre le complice de Radzyuk, l'épouse du président de la banque, Natalya Kudryavtseva, précédemment séparée dans une procédure distincte, a déjà été examinée par le tribunal. Elle a été condamnée à trois ans de prison avec sursis, avec une période de probation de deux ans et une amende de 50 000 roubles. L'enquête sur l'affaire pénale contre son mari Vladimir Kamyshan se poursuit.